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阜兴集团董事长被移送公安机关 沪警方披露案件

发布日期:2019年03月29 浏览次数:次  编辑:http://www.vw-jcdz.c

  中新网上海3月22日电 (李姝徵 郑莹莹)阜兴集团操纵证券市场案去年被立案调查,其利用资金优势和495个账户操纵“大连电瓷”股价;同时,“阜兴系”180亿(人民币)私募出现“爆雷”。22日,中国证监会发布消息称,对行政调查中发现的朱某某等涉嫌违法犯罪相关线索,已依法正式移送公安机关。同日,上海警方发布通报,披露该案进展。

  警方表示,自2018年7月立案侦查阜兴集团涉嫌证券犯罪以来,上海公安机关在证监会阜兴集团私募风险处置协调工作机制及公安部统一部署指导下,全力推进案件侦办和追赃挽损等工作,进一步查明了阜兴集团涉嫌集资诈骗的犯罪事实。

  警方经大量侦查工作,已查清阜兴集团涉嫌集资诈骗的犯罪事实。自2012年以来,阜兴集团在无盈利能力的情况下,通过关联企业担保、流动性支持等方式承诺固定收益,包装发行有限合伙类、债权类理财产品和私募基金产品,向社会不特定公众募集资金,募集款项大部分用于兑付到期产品本息、支付销售佣金、个人挥霍及操纵证券市场犯罪等。

  警方持续全力推进追赃挽损工作,在前期对阜兴集团持有的股权、对外投资项目、固定资产,以及阜兴集团高管名下的资金、房产、车辆等资产进行查冻的基础上,本着追赃务尽的原则,全面梳理核查了涉案资金流向。对相关资金、资产开展查冻工作,最大限度挽回投资者损失;对涉案人员非法获取的佣金、提成等非法所得开展追缴工作。

  警方表示,已对投资者的投资金额、获取收益情况、未兑付金额进行全面审计,来信来访均已作为案件材料附卷。